Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML) stanovuje postupy a kontroly, které Mostbet zavádí za účelem prevence, detekce a hlášení podezřelých finančních aktivit. Mostbet je zavázán dodržovat všechny platné právní předpisy týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu v jurisdikcích, ve kterých provozuje svou činnost. Tato politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a zaměstnance.

Mostbet provozuje svou činnost v souladu se standardy Finančního akčního tým (FATF) a příslušnými mezinárodními doporučeními pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Operátor je držitelem licence Curaçao eGaming a dodržuje všechny regulační požadavky vyplývající z této licence. Politika je v souladu s lokálními právními předpisy v zemích, kde Mostbet poskytuje své služby.

Při registraci na platformě Mostbet musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Všichni hráči musí být starší 18 let. Ověřování totožnosti zahrnuje kontrolu dokladu totožnosti (pas nebo národní průkaz), důkazu bydliště a ověření způsobu platby. Tyto informace jsou shromažďovány a ověřovány před aktivací vašeho účtu.

Mostbet aplikuje zvýšené ověřování pro hráče, kteří jsou klasifikováni jako vysoce rizikový. Zvýšené ověřování se vztahuje na politicky exponované osoby (PEP), hráče s vysokými vklady, hráče z vysoce rizikových jurisdikcí a účty s neobvyklými transakčními vzory. V těchto případech Mostbet požaduje dodatečné dokumenty a informace o zdroji prostředků.

Mostbet nepřetržitě monitoruje všechny transakce na platformě za účelem detekce podezřelých aktivit. Systém sleduje neobvyklé vzory vkladů, výběrů a sázení, včetně strukturování (rozdělování větších částek na menší transakce za účelem obejití limitů). Transakce jsou analyzovány v reálném čase a v případě podezření na praní peněz jsou zastaveny.

Mostbet je povinen hlásit veškeré podezřelé aktivity příslušné finanční jednotce (FIU) v jurisdikci, ve které provozuje činnost. Hlášení jsou podávána v souladu s platnými právními předpisy a bez zbytečného zpoždění. Hráči nejsou informováni o tom, že byla jejich aktivita nahlášena, a Mostbet nesmí odhalit existenci hlášení.

Mostbet provádí screening všech hráčů a partnerů proti seznamům sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Screening je prováděn při registraci a pravidelně během trvání vztahu. Pokud je hráč identifikován na seznamu sankcí nebo jako PEP, jeho účet je okamžitě pozastaven a věc je nahlášena příslušným orgánům.

Mostbet uchovává všechny dokumenty a záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou dostupné pro kontrolu regulačními orgány. Záznamy zahrnují všechny osobní údaje, dokumenty, transakční historii a výsledky screeningu.

Mostbet jmenoval Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním politiky boje proti praní peněz. MLRO je odpovědný za koordinaci ověřování totožnosti, monitorování transakcí, hlášení podezřelých aktivit a školení zaměstnanců. MLRO má přímý přístup k vedení společnosti a je oprávněn přijímat rozhodnutí o pozastavení účtů a hlášení podezřelých aktivit.

Všichni zaměstnanci Mostbet, kteří jsou zapojeni do poskytování služeb hráčům, absolvují školení v oblasti boje proti praní peněz. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, postupy ověřování totožnosti, hlášení podezřelých aktivit a dodržování právních předpisů. Školení je poskytováno při náboru a pravidelně se opakuje.

Jako hráč jste povinni poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během používání platformy. Musíte poskytnout pravdivé informace o svém zdroji prostředků a nesmíte používat účet pro účely praní peněz nebo financování terorismu. Pokud Mostbet zjistí, že jste poskytli nepravdivé informace nebo že vaše aktivita porušuje tuto politiku, váš účet bude pozastaven a věc bude nahlášena příslušným orgánům.

Mostbet si vyhrazuje právo pozastavit nebo uzavřít účet hráče, pokud jsou podezření na porušení této politiky nebo příslušných právních předpisů. V případě pozastavení účtu nebudete moci provádět vklady, výběry ani sázky. Mostbet vám sdělí důvod pozastavení, pokud to právní předpisy dovolují. Pokud je váš účet uzavřen, všechny zbývající prostředky budou vráceny na váš registrovaný způsob platby.

Pro více informací o našich politikách a postupech navštivte mostbet casino nebo kontaktujte náš tým podpory na adrese support@mostbet.com. Náš tým je k dispozici 24/7 v češtině a dalších jazycích.